Onboarding
Wij zijn verheugd je als klant te mogen verwelkomen. Om snel voor je aan de slag te kunnen, hebben wij informatie van je nodig om ons klantdossier en eventueel het Wwft-dossier op orde te brengen.
We need to know who we are working for and must verify the client’s identity. Because we work exclusively with businesses that are typically incorporated, we usually need an official registry extract on file.
We must also record and verify the identity of our client's authorized representative. In most cases, this is our client's director. We verify this using proof of identity, such as a passport or ID card.
We moeten weten voor wie we precies aan de slag gaan. Omdat we uitsluitend voor ondernemingen werken, kunnen wij de identiteit van onze klant in Nederland meestal eenvoudig vastleggen en controleren via inzage in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Wij moeten ook de identiteit van de bevoegde vertegenwoordiger van onze klant vastleggen en controleren. In de meeste gevallen is dat de directeur van onze klant. Wij controleren dit aan de hand van diens identiteitsbewijs, zoals een paspoort of ID-kaart.
Je ontvangt van ons een opdrachtbevestiging waarin wij de afspraken met jou als klant vastleggen. Onze ABLD Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.
Lees dit alles goed door. Heb je vragen, dan beantwoorden we die graag. Als je akkoord bent, ontvangen wij graag een ondertekende opdrachtbevestiging.
In sommige gevallen moeten wij aanvullende informatie opnemen in een Wwft-dossier. Dit is aan de orde als wij je van dienst zijn bij:
- de aan- of verkoop van registergoederen (bijvoorbeeld onroerend goed)
- het oprichten of beheren van vennootschappen
- de aan- of verkoop van aandelen, ondernemingen en rechtspersonen
- werkzaamheden op fiscaal gebied of het beheer van geld
In ons Wwft-dossier moeten wij:
- vastleggen, en regelmatig bijhouden wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn van jouw bedrijf
- kopieën opnemen van de statuten van de vennootschap en het aandeelhoudersregister
- onderzoek doen naar de herkomst van de financiële middelen die gebruikt worden voor de voorgenomen transactie
- nagaan of sprake is van politiek prominente personen (PEP’s) die betrokken zijn bij jouw bedrijf
- onderzoek doen of betrokkenen bij jouw bedrijf op een officiële sanctielijst van onder meer de Europese Unie staan.
Als de onderneming die onze klant is onderdeel uitmaakt van een groter concern moeten wij ook informatie ontvangen van de bovenliggende vennootschappen en de uiteindelijke belanghebbenden.
Pas als ons Wwft-dossier op orde is, mogen wij voor je aan de slag.